菏澤市水務(wù)集團(tuán)召開第十一次董事會

9月16日，菏澤市水務(wù)集團(tuán)召開第11次董事會。會議專題學(xué)習(xí)：《市屬企業(yè)公司治理提質(zhì)專項行動工作方案》和《菏澤市市屬企業(yè)擔(dān)保管理辦法》，結(jié)合公司實際對貫徹落實作出部署。集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理王海濤主持會議，全體董事出席會議。

會議指出，市屬企業(yè)公司治理提質(zhì)專項行動是健全完善中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度、規(guī)范公司治理運行機(jī)制、提升市屬國企治理規(guī)范化、制度化水平的重要舉措，要對照方案明確的重點任務(wù)，逐項推進(jìn)落地見效。

會議要求，一要堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一。規(guī)范落實“黨建入章”，嚴(yán)格落實黨組織研究討論重大經(jīng)營管理事項前置程序，規(guī)范“三重一大”事項決策管理，完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，確保黨組織在公司治理中不缺位、不越位、不錯位。二要加快建立科學(xué)、理性、高效的董事會。分類分層推進(jìn)董事會建設(shè)，選好配強(qiáng)外部董事，切實發(fā)揮外部董事履職作用，支持外部董事提前介入重大或者復(fù)雜、敏感決策事項，推動董事會規(guī)范高效運行。三要注重提高經(jīng)理層履職能力。持續(xù)深化三項制度改革，健全更加精準(zhǔn)規(guī)范高效的收入分配機(jī)制，加大業(yè)績貢獻(xiàn)與薪酬兌現(xiàn)掛鉤力度，強(qiáng)化考核結(jié)果剛性應(yīng)用，形成“能者上、優(yōu)者獎、庸者下、劣者汰” 的鮮明導(dǎo)向。四要統(tǒng)籌推進(jìn)各治理主體各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。有效防范化解公司治理風(fēng)險。深入研究對混改企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的有效方式，強(qiáng)化權(quán)責(zé)對等，堅決防范和整治控股不控權(quán)、參股不行權(quán)、失控失管等問題，積極維護(hù)國有資產(chǎn)安全。

會議指出，擔(dān)保要遵循“主體明確、權(quán)責(zé)清晰”“嚴(yán)格程序、審慎決策”“依法合規(guī)、規(guī)范運作”原則，嚴(yán)格履行黨委會前置研究、董事會決策程序，認(rèn)真聽取財務(wù)總監(jiān)、法律部門意見，對擔(dān)保項目進(jìn)行分析論證和風(fēng)險評估，完善擔(dān)保管理制度，規(guī)范落實反擔(dān)保、審批備案、擔(dān)保臺賬、動態(tài)監(jiān)測及重大風(fēng)險報告等工作，確保擔(dān)保行為合法規(guī)范、風(fēng)險可控。

會議強(qiáng)調(diào)，要對照專項行動，全面開展自查自糾，建立整改工作臺賬，逐條逐項銷號落實；把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為規(guī)范治理、防范風(fēng)險的實際成效，推動公司治理提質(zhì)增效，助力國有企業(yè)和國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。

會議審議通過了相關(guān)議案。